На Одещині затримали організатора та 15 учасників шахрайського кол-центру, які заволодівали грошима на банківських рахунках потерпілих.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Уродженець Грузії, раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і має стійкі зв’язки з одним із так званих злодіїв в законі, організував на Одещині шахрайський кол-центр. Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Фактично ж правопорушники добували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відриті рахунки у банківських установах, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний вклад у біржу.
Введені в оману люди «вкладали» гроші на банківські рахунки учасників ОЗГ, які там і осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, cvv-кодів тощо), що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити «захист». Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо, і, знову ж таки, самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів й мобільних операторів.
У такий спосіб зловмисники «заробляли» від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Потерпілих громадян поліцейські встановлюють. Наразі відомо про трьох.
Також зазначимо, що для конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, зловмисниками було організовано зміну адрес розташування кол-центру, постійне спостереження за навколишнім оточенням біля офісу учасниками злочинної організації, які виконували функції «безпеки та охорони», пропускний режим до приміщення, суворе дотримання встановлених правил поведінки та «робочого» графіку.
У кол-центрі, оселях і автомобілях фігурантів правоохоронці провели обшуки. Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп’ютерної техніки, «чорнові» записи, мобільні термінали, дев’ять транспортних засобів, гроші, отримані в ході проведення шахрайських оборудок, в сумі 38800 доларів США та 12000 гривень, та інші речові докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
