Київський банк допомагав тіньовому онлайн-казино легалізувати майже 5 мільярдів гривень за рік після повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила пресслужба СБУ та Бюро з економічної безпеки.
Слідство повідомляє, що до організації такого «бізнесу» причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
«Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів», — пояснюють у СБУ.
Водночас у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Все це було не безкоштовно, звісно, з кожної транзакції організатори мали свій «відсоток».
Наразі трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру, розслідування триває.
